Переводы больших сумм в банке высвечиваются у админов в чате. Другие способы передачи палятся если админ будет заходить в логи и будут подозрения, допустим: ты передавал/получал деньги от уже выявленного продавца или же покупателя вирт. Вроде как-то так, может быть знатоки добавят что-то